Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701189037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723015482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30288-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2023.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз», определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз» и формулировок решений по вопросам повестки дня.

4. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Дальтехгаз», ревизора ОАО «Дальтехгаз», аудитора ОАО «Дальтехгаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз».

5. Предварительное утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

6. Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов в ОАО «Дальтехгаз» за 2022 г.

7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Дальтехгаз».

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз» для ознакомления, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальтехгаз»

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-30288-F

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Дзиов

3.2. Дата 26.05.2023г.